(一)现场聚会召开的日期、时刻和住址召开的日期时刻：2025年4月29日9点30分召开住址：公司艺术核心聚会室参会职员：公司股东及股东代外、公司董事、监事、高级打点职员及公司延聘的状师等。

　　3.(二)收集投票的体系、起止日期和投票时刻收集投票体系：上海证券营业所股东大会收集投票体系收集投票起止时刻：自2025年4月29日至2025年4月29日采用上海证券营业所收集投票体系，通过营业体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的营业时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　4.二、聚会议程：(一)主理人先容到会情状，先容到会董事、监事、高级打点职员情状及本次聚会的睹证状师；布告大会发轫。

　　5.(二)宣读以下议程：1、审议《合于节减注册血本、增众筹划周围暨修订的议案》；2、审议《公司2024年度董事会任务讲演》；3、听取《公司2024年度独立董事述职讲演》；舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料24、审议《公司2024年度监事会任务讲演》；5、审议《公司2024年年度讲演及讲演摘要》；6、审议《公司2024年度财政决算讲演》；7、审议《公司2024年度利润分派计划》；8、审议《合于续聘上会司帐师工作所(格外平常合股)为公司2025年度财政审计机构和内部驾御审计机构的议案》；9、审议《合于公司董事2024年度薪酬情状及2025年度薪酬计划的议案》；10、审议《合于公司监事2024年度薪酬情状及2025年度薪酬计划的议案》；11、审议《公司2025年度估计平居相合营业的议案》；12、审议《合于2025年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司供给融资担保的议案》；13、审议《合于公司及子公司应用闲置自有资金采办理产业物的议案》；14、审议《合于为董事、监事及高级打点职员采办义务险的议案》；15、审议《合于公司及其摘要的议案》；16、审议《合于公司的议案》；17、审议《合于提请股东大会授权董事会处置公司相合事项的议案》。

　　12.舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料3合于节减注册血本、增众筹划周围暨修订《公司章程》的议案列位股东：鉴于回购刊出片面节制性股票事项导致公司注册血本节减，以及凭据公司筹划和营业发扬的需求拟增众筹划周围，公司断定对《公司章程》中注册血本、筹划周围等干系条目举行修订。

　　13.整个情状如下：一、节减注册血本的情状凭据《上市公司股权慰勉打点要领》及公司《2022年节制性股票慰勉方案（草案）》的干系法则，因公司2022年节制性股票慰勉方案中许爽、徐平等14名慰勉对象离任后不再适合慰勉前提，3名慰勉对象2023年度个体绩效侦察结果未达标，公司断定回购刊出上述17名慰勉对象已获授但尚未消灭限售的节制性股票共计4.5138万股。

　　16.二、增众筹划周围的情状凭据公司筹划和营业发扬的需求，公司筹划周围拟增众“污水惩罚及其再生运用；农林废物资源化无害化运用技艺研发”。

　　同时，根据邦度市集监视打点机构合于企业筹划周围备案样板化外述的哀求，公司拟对原筹划周围外述举行样板调治（不涉及本质筹划实质的转移）。

　　三、修订《公司章程》干系条目鉴于上述注册血本、股份总数的改变以及增众筹划周围的情状，公司拟对《公司章程》中的干系条目举行修订，整个情状如下：序号修订前条目实质修订后条目实质2024年年度股东大聚会案一舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料41第六条公司注册血本为邦民币33,316.7579万元。

　　2第十四条经依法备案，公司的筹划周围：粮食收购；白酒、其他酒（配制酒）及纯清水分娩、贩卖；危境货品运输（3类）；平常货运（以上项目筹划克日以许可证为准）；（以下项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文献筹划）进出口营业；商品批发与零售；技艺执行效劳；商务效劳业；专业技艺效劳业。

　　第十四条经依法备案，公司的筹划周围：平常项目：粮食收购；货品进出口；技艺效劳、技艺开拓、技艺磋商、技艺互换、技艺让渡、技艺执行；商务代庖代办效劳；污水惩罚及其再生运用；农林废物资源化无害化运用技艺研发。

　　（除依法须经准许的项目外，凭贸易执照依法自决发展筹划举动）许可项目：酒成品分娩；饮料分娩；道途危境货品运输；道途货品运输（不含危境货品）；酒类筹划。

　　（依法须经准许的项目，经干系部分准许后方可发展筹划举动，整个筹划项目以干系部分准许文献大概可证件为准）。

　　3第二十条公司股份总数为33,316.7579万股，公司的股本组织为：平常股33,316.7579万股，其他品种股0股。

　　第二十条公司股份总数为33,312.2441万股，公司的股本组织为：平常股33,312.2441万股，其他品种股0股。

　　除上述条目外，《公司章程》中其他条目未产生转移，上述改变最终以市集监视打点局照准的实质为准。

　　修订后的《公司章程》全文详睹公司于2024年12月21日正在上海证券营业所网站（）披露的《舍得酒业公司章程》（2024年12月修订）。

　　本议案曾经公司于2024年12月20日召开的第十一届董事会第十次聚会审议通过，请列位股东审议。

　　2025年4月29日舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料5公司2024年度董事会任务讲演列位股东：我受公司董事会的委托，向大会作2024年度董事会任务讲演。

　　一、2024年公司总体筹划情状2024年，白酒行业整个仍处于调治期，行业逐鹿进一步加剧，白酒产物贩卖承压，客户信念仍处于修复阶段，额外是次高端产物消费需求仍待光复。

　　公司对峙永恒主义，主动推行“控量挺价”政策，踊跃协助经销商致力晋升动销，为消化渠道库存及后续贩卖供给强力支柱，同时加大产物升级力度，阶段性进步品牌树立的市集进入。

　　2024年度，公司实行贸易收入535,706.91万元，较上年同期节减24.41%；实行贸易利润56,764.32万元，较上年同期节减75.34%；实行归属于上市公司股东的净利润34,577.45万元，较上年同期节减80.46%。

　　2024年，公司分娩筹划干系任务如下：（一）精耕细作，接续晋升品牌美誉度。

　　一是通过舍得酒“老酒计谋2.0”整合项目，以首个坛储老酒大伙圭臬的散布为契机，平稳“老酒壁垒”，革新实质玩法，推动体验落地；二是通过沱牌酒“沱牌80周年”整合项目，聚焦中央产物、中央区域，成立时兴事情；三是通过《舍得聪慧人物》第六季播放，接续深化“舍得”文明，革新测试，品牌曝光量不绝晋升；四是通过舍得沱牌中秋散布战争、优化引子投放政策，侧重兴趣性和可看性，实行实质精致化、散布整合化；五是打制邦际化品牌地步，舍得中西圣贤大型举动于2024年9月20日正在希腊雅典获胜举办，进步海外曝光量。

　　公司对峙老酒计谋的“一核四维”及“3+6+4”营销政策，根据“131”的营2024年年度股东大聚会案二舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料6销逻辑，接续巩固营销势能。

　　一是对峙“稳价钱、控库存、强动销”中央规则，聚焦价钱打点，深化市集根柢举动，胀励社会库存动销接续向好；二是坚韧不拔打制大单品的同时，侧重各价位段产物的平衡组织，组织优化初显生效，沱牌特级T68、沱牌窖龄特曲等产物同比贩卖增幅较大；三是厂家和商家共筑“1”个冲击型团队，进一步确保厂商一体、一心协同；四是深化数字生态营销，并建树特意团队胀励整个融通项目，放大生态破圈的周围和力度；五是胀励“互联网再开拔”，夯实守旧电商,晋升标品价钱，发扬新兴电商，踊跃成立增量；六是环绕中央单品延展“文创”产物，接续发力产物革新，龙年生肖酒取得较好销量与口碑；七是深度践行邦际化计谋，不绝丰厚执行举动，加疾组织海外营业，目前组织到达36个邦度（区域）。

　　一是接续稳定舍得生态酿酒及陈年迈酒品德代价体例的修筑，联袂行业协会，揭橥了《坛贮老酒（浓香型白酒）》和《生态酿酒评判样板白酒企业》两项大伙圭臬；二是对峙以科创为引颈，索求老酒代价，得益了《基于肠肝轴的区别年份舍得酒饮后活动学评判及机制解析》等科技功劳认证，为“舍得老酒好”供给了威望支柱；三是对峙质料强企，不绝晋升检测秤谌，正在2024年第一届川渝磨练检测机构职业手艺大赛（食物类）中，公司员工荣获川渝区域个体二等奖，四川省第一名；四是高度侧重酒体打算材干的晋升，踊跃索求生态酿制新外达，正在第二届中邦白酒浓香型酒体打算大赛决赛中，公司三名选手诀别夺得寰宇第二、第八、第十的优异结果；五是不绝索求品德代价之上的审美代价，将东方美学融入产物观点和打算，藏品舍得10年、舍得艺术大坛酒（宫音喜乐）荣获缪斯打算奖最大声誉“铂金奖”。

　　对峙永恒主义核思念念，修筑科学打点体例，深化公司经管，接续进步发扬内驱力。

　　一是优化战争机制，巩固筹划方案打点，确保公司计谋落地；二是打制神速反响的灵动构制，巩固构制应变力、决议力、施行力；三是环绕“产供销一体”深化协同，做好发运、供应、仓储打点，实行降本增效、保护有力；四是打制全链途营销运营体例，不绝推动数智化升级，辛勤酿成“众品牌营销矩阵+产供销协同+业数财一体化”的数字化体例支柱；五是巩固EHSQ打点体例及风控体例树立，巩固境况、康健、平和、质料危机防备，做好常识产权回护及打假维权工舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料7作，确保企业接续、褂讪、康健发扬。

　　二、2024年公司经管情状（一）股东大会及董事会聚会情状2024年，公司共计召开2次股东大会，诀别审议通过了《公司2023年年度讲演及讲演摘要》《公司2023年度利润分派计划》《合于2024年度公司及子公司申请授信额度并为全资子公司供给融资担保的议案》等13项议案。

　　2024年，公司共计召开7次董事会，诀别审议通过了《公司2023年年度讲演及讲演摘要》《公司2023年度利润分派计划》《公司2024年度估计平居相合营业的议案》《合于以会合竞价营业格式回购公司股份计划的议案》等25项议案。

　　（二）董事会特意委员会履职情状公司董事会下打算谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与侦察委员会，讲演期内，各特意委员会根据中邦证监会、上交所及《公司章程》《公司董事会特意委员会任务细则》的干系哀求，踊跃发展任务，额外是正在公司年报的编制和披露进程中，众次召开审计委员会特意聚会，与公司打点层、注册司帐师举行疏通，亲切合珍视大事项发展情状，确凿执行了审计委员会的义务和负担，确保了公司年报披露各阶段任务的有序发展与实时实行。

　　2024年，公司董事会各特意委员会足够阐发了其专业打点用意，增进公司董事会科学决议、样板运作。

　　（三）音信披露和投资者联系打点情状1、音信披露情状2024年，公司苛厉根据《上市公司音信披露打点要领》《公司章程》《公司音信披露工作打点轨制》的干系法则，对峙固守音信披露“公然、公允、平允”规则，确实、切实、完备、实时地执行音信披露负担，做好音信披露前的保密任务和黑幕知爱人备案挂号任务，确保全面股东有平等的权益和机缘取得音信。

　　2024年，公司编制和对外披露公司董事会、监事会和股东大会决议告示等暂时告示以及按期讲演共计57份，完竣地实行了音信披露任务。

　　2、投资者联系打点情状公司高度侧重投资者联系打点任务，足够敬仰和庇护壮伟投资者的合法权柄，公司投资者联系管原故公司证券工作部刻意，由专人刻意投资者来电、来信、来舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料8访等事项，并不守时通过收集互动复兴投资者提问，构制召开投资者互换会。

　　正在不违反法则的条件下，最大水平地餍足投资者的音信需求，配合推动公司接续、康健发扬。

　　（四）内部驾御轨制确凿立健康和有用推行情状公司根据《企业内部驾御根基样板》及其配套指引等干系哀求，确立健康内部驾御轨制，样板内部驾御的推行，正在深化平居监视和专项反省的根柢上，对公司环节营业流程、环节驾御合键内部驾御的有用性举行了自我评判，加大了监视反省力度。

　　公司对纳入评判周围的营业与事项均已确立内部驾御轨制，并得以有用施行，回护了壮伟投资者的好处，增进了公司接续褂讪发扬。

　　三、董事会合于公司异日发扬的剖释（一）行业格式和趋向近年来，白酒行业会合度越来越高，强者恒强，中小酒企的生计空间不绝被挤压。

　　白酒行业异日的发扬外现以下趋向：1、白酒消费市集总量安定，从增量市集进化到了存量市集。

　　2、80后、90后正正在成为白酒消费的主力人群，消费者的审美情趣、心思需求正正在产生微妙的改动，守旧白酒品牌面对何如举行品牌年青化的挑衅。

　　3、白酒消费外现出向主流品牌、主力产物会合的趋向，白酒财富也向品牌、原产地和文明会合，名优白酒的市集份额将进一步放大。

　　4、300-700元是白酒消费伸长的主流价位段，近年来发扬急忙；30-80元的高线元以下盒装酒的代替性伸长，是公众白酒市集发扬的紧要潮水。

　　5、中低端白酒的市集会合度较低，呈加快会合态势，异日强者恒强的景象会更彰彰，小企业会加快退出。

　　7、消费者对付老酒的清楚和认知正正在不绝晋升，“存新酒、喝老酒”的消费见解正正在逐渐酿成。

　　（二）公司发扬计谋公司对峙推行“老酒、众品牌矩阵、年青化、邦际化”计谋，以“为环球家舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料9庭酿制俊美生涯，散布中邦白酒文明之美”为工作，以“成为文明领先、生态可接续、革新驱动的天下一流白酒企业”为愿景。

　　（三）筹划方案2025年，公司将坚持计谋定力，对峙以老酒计谋为基石，胀励众品牌计谋、年青化计谋和邦际化计谋齐头并进，并不绝进化，延续推行分娩体系的智能化升级改制，接续圆满生态财富链，踊跃放大产能，巩固老酒储存，晋升老酒品德；接续环绕“FC2M、生态、科创、FES、东方生涯美学”等任务中心和“自负、牢固、精益、成立”的任务核心，深化中央逐鹿力，打好环节战争，胀励企业高质料可接续发扬。

　　紧要做好以下几方面的任务：1、品牌方案舍得品牌环绕“老酒品德+舍得文明”的中央实质，以“圭臬+窖池”确立品德老酒认知，以“舍得”的寓意确立应用场景强相合，举行品牌实质深化与品牌体验落地；沱牌品牌聚焦虑绪、场景两大冲破点，夯实品德上风，以革新营销与品德升级，确立心绪实质体例和消费者的生涯链接。

　　同时，公司正在品牌打点方面外里兼修，对峙品牌样板化打点和永恒性发扬，以赋能营销为核心，辛勤实行增值助销倾向。

　　2、营销方案一是延续践行“四个坚韧不拔”，坚韧不拔地打制属于舍得酒业的大单品；坚韧不拔地胀励产物组织高端化；坚韧不拔地推广寰宇化经过的同时，聚焦打制N个小区域、高占据的基地市集；坚韧不拔地推动邦际化。

　　二是延续聚焦产物力、品牌力、渠道力、构制力“四力晋升”，践行“渠道向下，品牌向上，全体向C”的中央政策，既要刚毅稳住存量根基盘，又要通过大肆度的革新来实行市集破局。

　　最先，产物革新，环绕用户消费偏好，举行酒体革新、包装革新，通过文创产物的进一步破圈，成立“新增量”；其次，渠道革新，包罗冲破藏品舍得10年复合型渠道树立、对沱牌青年创业方案举行裂变、“互联网再开拔”等行之有用的打法；其三，品牌革新，做好C端生态营销，加疾政企融通的全体推动和落地以及C端品牌营销革新；最终，构制革新，通过正向慰勉的全体升级，为营销铁军保驾护航。

　　3、产研及内部打点方案一是延续胀励酒旅调解，打制独具特质的酒旅生态；二是延续深化增产扩能舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料10树立，为老酒计谋的永恒可接续发扬筑牢基石；三是永远对峙科创引颈，用更高秤谌的生态、老酒科研功劳、更具威望的圭臬体例领跑行业；四是守好平和分娩底线，胀励分娩工艺智能化、绿色化升级；五是以“要有原创性的头脑”“要有主动性的出击”“要有样板性的推动”“要有冲破性功劳”的干部打点标尺，胀励各构制一号位深化施行；六是深化ESG理念，以尽心竭力的圭臬，以智改数转的手法，辛勤为客户、股东、员工、社会成立更众代价。

　　本讲演曾经公司于2025年3月21日召开的第十一届董事会第十二次聚会审议通过，请列位股东审议。

　　2025年4月29日舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料11公司2024年度独立董事述职讲演（聂诗军）列位股东：自己聂诗军，行为公司的独立董事，正在2024年度的任务中，苛厉根据《公法律》《上市公司经管法则》《上市公司独立董事打点要领》等司法、规矩及《公司章程》《公司独立董事轨制》的法则和哀求，勤奋、尽责、淳厚地执行了独立董事的职务，现将自己正在2024年度的履职情状讲演如下：一、独立董事的根基情状（一）根基音信自己聂诗军：男，1974年出生，党员，本科学历，注册司帐师。

　　历任中邦石化采油二厂工程师、北京邦嘉瑞联结司帐师工作所（平常合股）部分司理、重庆永固新型筑材有限公司财政司理、大信司帐师工作所（格外平常合股）合股人。

　　现任信永中和司帐师工作所（格外平常合股）合股人、北京捷成世纪科技股份有限公司独立董事、江苏润普食物科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。

　　（二）独立性分析行为公司独立董事，自己及直系支属、紧要社会联系均未直接或间接持有公司股份，不正在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单元任职，没有从公司及其紧要股东或有利害联系的机构和职员处博得特地的、未予披露的其他好处，具备司法规矩所哀求的独立性，不存正在影响独立性的情状。

　　二、独立董事年度履职大概（一）出席聚会情状1、出席董事会、股东大会情状2024年，公司共计召开7次董事会，1次年度股东大会，1次暂时股东大会。

　　本年度，自己出席董事会和股东大会的情状如下：姓名插足董事会情状插足股东大会情状2024年年度股东大会独立董事述职讲演舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料12本年应插足董事会次数亲身出席次数以通信格式插足次数委托出席次数缺席次数是否持续两次未亲身插足聚会出席股东大会次数聂诗军77500否22024年，自己亲身出席了公司召开的历次董事会聚会，对各次董事会聚会审议的干系议案均投了赞助票。

　　正在董事会聚会上，踊跃介入会商并提出合理化创议，为公司董事会做出科学决议起到了踊跃的用意。

　　2、出席董事会特意委员会及独立董事特意聚会情状2024年，公司共召开6次董事会审计委员会聚会、2次董事会薪酬与侦察委员会聚会、1次独立董事特意聚会，自己行为公司审计委员会主任委员、薪酬与侦察委员会委员及独立董事特意聚会集结人，均亲身插足了干系聚会，未有委托他人出席和缺席的情状。

　　自己遵从《公司章程》《公司董事会特意委员会任务细则》《公司独立董事特意聚会任务细则》等干系法则，应用专业常识，踊跃发展任务，对干系议案举行了郑重审查，并以留神的立场正在各董事会特意委员会聚会及独立董事特意聚会上行使外决权，庇护了公司的整个好处和中小股东的好处。

　　（二）行使权力的情状2024年，自己足够运用插足公司董事会、股东大会的机缘及其他时刻到公司举行了现场走访和查核，正在公司举行现场办公时刻累计15天。

　　加倍正在公司年度讲演编制进程中，众次深化公司分娩车间及各子公司举行现场调研，审查了干系材料，进一步理解公司的分娩筹划情状和财政境况，就公司的发扬筹备、所面对的市集境况及采纳的应对门径等方面与公司董事、监事、高级打点职员伸开了足够的疏通和互换。

　　（三）与内部审计机构及司帐师工作所的疏通情状正在公司财政讲演审计和年报的编制进程中，行为审计委员会主任委员，自己众次构制集结、召开董事会审计委员会聚会，与公司打点层、注册司帐师举行疏通，亲切合珍视大事项发展情状，足够阐发独立董事的监视用意，进一步确保了审计独立性和年报披露各阶段任务的有序发展与实时实行。

　　（四）与中小股东的疏通互换情状2024年，自己运用插足股东大会、功绩分析会的机缘与中小股东举行疏通交舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料13流，渊博听取中小股东的睹解和创议，体贴中小股东的合法权柄，踊跃执行独立董事职责。

　　（五）公司配合独立董事任务情状2024年，自己通过现场互换、邮件、电话及微信等格式与公司打点层坚持顺畅疏通，踊跃理解公司的运转动态。

　　公司正在召开董事会等聚会前，实时切实地为自己转达聚会文献质料，对付自己提出的睹解和创议均做出反应，为自己执行独立董事职责供给了必备的前提和足够的援助，确保了自己享有与其他董事一致的知情权。

　　三、独立董事年度履职中心体贴事项情状（一）应该披露的相合营业2024年3月18日，公司召开第十一届董事会第五次聚会，审议通过《公司2024年度估计平居相合营业的议案》。

　　2024年，行为公司的独立董事，自己苛厉按影相合法则，对公司上述平居相合营业事项事挺进行了足够理解，郑重审查了平居相合营业事项的干系材料。

　　正在公司第十一届董事会第一次独立董事特意聚会上，基于独立、客观判定的规则，自己揭晓了了睹解：公司2024年度平居相合营业估计是凭据现实情状举行的合理预测，营业两边从命平等、志愿、等价有偿的规则，相合营业价钱公正，不存正在损害公司和股东额外瑕瑜相合中小股东好处的情况。

　　（二）公司及干系方改变或者宽免答允的计划2024年，公司不涉及干系事项。

　　（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决议及采纳的门径2024年，公司不涉及干系事项。

　　（四）披露财政司帐讲演及按期讲演中的财政音信、内部驾御评判讲演2024年，公司披露了《2023年年度讲演》《2024年第一季度讲演》《2024年半年度讲演》《2024年第三季度讲演》以及《2023年度内部驾御评判讲演》。

　　自己对干系讲演举行了郑重审查，以为财政司帐讲演及按期讲演中的财政音信公正地反应了公司干系讲演期的财政境况和筹划功劳，不存正在伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉；公司出具的内部驾御评判讲演客观、全体地反应了公司内部驾御体例树立和施行的现实情状，公司的内部驾御体例适合邦度相合司法规矩的哀求。

　　（五）聘任或者调换司帐师工作所舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料142024年3月18日，公司召开第十一届董事会第五次聚会，审议通过了《合于续聘上会司帐师工作所(格外平常合股)为公司2024年度财政审计机构和内部驾御审计机构的议案》，行为公司独立董事，自己以为上会司帐师工作所（格外平常合股）具备相应的执业天资和胜任材干，正在为公司供给财政讲演审计和内部驾御审计任务中，尽职尽责地实行了各项审计任务，客观平允地揭晓独立审计睹解，或许为公司供给平允、公正、独立的审计效劳。

　　自己许诺续聘上会司帐师工作所（格外平常合股）为公司2024年度审计机构，刻意公司2024年度财政讲演审计和内部驾御审计等任务。

　　（七）因司帐法则改变以外的原故作出司帐策略、司帐揣度改变或者宏大司帐过失改正2024年，公司不涉及干系事项。

　　（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级打点职员2024年，公司不涉及干系事项。

　　（九）董事、高级打点职员薪酬2024年3月29日，公司召开第十一届董事会第六次聚会，审议通过了《合于公司董事、高级打点职员2023年度薪酬情状及2024年度薪酬计划的议案》。

　　2024年，公司苛厉根据已订定的董事及高级打点职员薪酬和相合侦察慰勉的法则施行薪酬发放，发放圭臬适合相合司法、规矩及公司章程等的法则。

　　（十）股权慰勉和员工持股方案1、2024年12月20日，公司第十一届董事会第十次聚会审议通过《合于回购刊出片面节制性股票的议案》《合于2022年节制性股票慰勉方案第二个消灭限售期消灭限售前提成绩暨上市的议案》，自己以为上述事项适合《上市公司股权慰勉打点要领》《公司2022年节制性股票慰勉方案（草案）》等干系法则，不存正在损害公司及整个股东好处的情况。

　　2、2024年，公司2023年员工持股方案第一个锁按期解锁前提成绩，自己以为干系解锁事项适合《合于上市公司推行员工持股方案试点的引导睹解》《公司2023年员工持股方案》等干系法则，不存正在损害公司及整个股东好处的情况。

　　四、总体评判和创议舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料152024年，行为公司的独立董事，自己按影相合司法、规矩的法则和哀求，淳厚、勤奋、尽责地执行职责，把稳、客观、独立刻行使权力，足够阐发独立董事的用意，有用庇护了公司、股东加倍是中小股东的合法权柄。

　　2025年，自己将延续苛厉按影相合司法规矩的法则和哀求，勤奋、平允、独立刻执行职责，运用自身的专业常识和体验为公司供给更众有树立性的睹解和创议，对公司的相合营业等额外事项做出客观、平允、独立的判定，踊跃胀励和圆满公司经管，庇护公司整个好处和整个股东合法权柄，增进公司接续褂讪发扬。

　　舍得酒业股份有限公司独立董事：聂诗军2025年4月29日舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料16公司2024年度独立董事述职讲演（刘守民）列位股东：自己刘守民，行为公司的独立董事，正在2024年度的任务中，苛厉根据《公法律》《上市公司经管法则》《上市公司独立董事打点要领》等司法、规矩及《公司章程》《公司独立董事轨制》的法则和哀求，勤奋、尽责、淳厚地执行了独立董事的职务，现将自己正在2024年度的履职情状讲演如下：一、独立董事的根基情状（一）根基音信自己刘守民：男，1965年出生，党员，本科学历，一级状师，十三届寰宇人大代外。

　　历任成都邑状师协会会长、四川省状师协会会长、中华寰宇状师协会副会长、成都银行股份有限公司独立董事、外部监事。

　　现任北京大成（成都）状师工作所高级合股人、主任、董事局主席，公司独立董事。

　　（二）独立性分析行为公司独立董事，自己及直系支属、紧要社会联系均未直接或间接持有公司股份，不正在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单元任职，没有从公司及其紧要股东或有利害联系的机构和职员处博得特地的、未予披露的其他好处，具备司法规矩所哀求的独立性，不存正在影响独立性的情状。

　　二、独立董事年度履职大概（一）出席聚会情状1、出席董事会、股东大会情状2024年度公司共计召开7次董事会，1次年度股东大会，1次暂时股东大会。

　　本年度，自己出席董事会和股东大会的情状如下：姓名插足董事会情状插足股东大会情状本年应插足董事会次数亲身出席次数以通信格式插足次数委托出席次数缺席次数是否持续两次未亲身插足聚会出席股东大会次数刘守民77500否1舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料172024年，自己亲身出席了公司召开的历次董事会聚会，对各次董事会聚会审议的干系议案均投了赞助票。

　　正在董事会聚会上，踊跃介入会商并提出合理化创议，为公司董事会做出科学决议起到了踊跃的用意。

　　2、出席董事会特意委员会及独立董事特意聚会情状2024年，公司共召开6次董事会审计委员会聚会、1次独立董事特意聚会，自己行为审计委员会委员及独立董事，均亲身插足了干系聚会，未有委托他人出席和缺席的情状。

　　自己遵从《公司章程》《公司董事会特意委员会任务细则》《公司独立董事特意聚会任务细则》等干系法则，应用专业常识，踊跃发展任务，对干系议案举行了郑重审查，并以留神的立场正在各董事会特意委员会聚会及独立董事特意聚会上行使外决权，庇护了公司的整个好处和中小股东的好处。

　　（二）行使权力的情状2024年，自己足够运用插足公司董事会、股东大会的机缘及其他时刻到公司举行了现场走访和查核，正在公司举行现场办公时刻累计15天。

　　加倍正在公司年度讲演编制进程中，众次深化公司分娩车间及各子公司举行现场调研，审查了干系材料，进一步理解公司的分娩筹划情状和财政境况，就公司的发扬筹备、所面对的市集境况及采纳的应对门径等方面与公司董事、监事、高级打点职员伸开了足够的疏通和互换。

　　（三）与内部审计机构及司帐师工作所的疏通情状2024年，自己与公司内部审计机构、年审司帐师工作所举行踊跃疏通，与司帐师工作所就年审方案、合珍视点等事项举行了商量和互换。

　　（四）与中小股东的疏通互换情状2024年，自己运用插足股东大会、功绩分析会的机缘与中小股东举行疏通互换，渊博听取中小股东的睹解和创议，体贴中小股东的合法权柄，踊跃执行独立董事职责。

　　（五）公司配合独立董事任务情状2024年，自己通过现场互换、邮件、电话及微信等格式与公司打点层坚持顺畅疏通，踊跃理解公司的运转动态。

　　公司正在召开董事会等聚会前，实时切实地为自己转达聚会文献质料，对付自己提出的睹解和创议均做出反应，为自己执行独舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料18立董事职责供给了必备的前提和足够的援助，确保了自己享有与其他董事一致的知情权。

　　三、独立董事年度履职中心体贴事项情状（一）应该披露的相合营业2024年3月18日，公司召开第十一届董事会第五次聚会，审议通过《公司2024年度估计平居相合营业的议案》。

　　2024年，行为公司的独立董事，自己苛厉按影相合法则，对公司上述平居相合营业事项事挺进行了足够理解，郑重审查了平居相合营业事项的干系材料。

　　正在公司第十一届董事会第一次独立董事特意聚会上，基于独立、客观判定的规则，自己揭晓了了睹解：公司2024年度平居相合营业估计是凭据现实情状举行的合理预测，营业两边从命平等、志愿、等价有偿的规则，相合营业价钱公正，不存正在损害公司和股东额外瑕瑜相合中小股东好处的情况。

　　（二）公司及干系方改变或者宽免答允的计划2024年，公司不涉及干系事项。

　　（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决议及采纳的门径2024年，公司不涉及干系事项。

　　（四）披露财政司帐讲演及按期讲演中的财政音信、内部驾御评判讲演2024年，公司披露了《2023年年度讲演》《2024年第一季度讲演》《2024年半年度讲演》《2024年第三季度讲演》以及《2023年度内部驾御评判讲演》。

　　自己对干系讲演举行了郑重审查，以为财政司帐讲演及按期讲演中的财政音信公正地反应了公司干系讲演期的财政境况和筹划功劳，不存正在伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉；公司出具的内部驾御评判讲演客观、全体地反应了公司内部驾御体例树立和施行的现实情状，公司的内部驾御体例适合邦度相合司法规矩的哀求。

　　（五）聘任或者调换司帐师工作所2024年3月18日，公司召开第十一届董事会第五次聚会，审议通过了《合于续聘上会司帐师工作所(格外平常合股)为公司2024年度财政审计机构和内部驾御审计机构的议案》，行为公司独立董事，自己以为上会司帐师工作所（格外平常合股）具备相应的执业天资和胜任材干，正在为公司供给财政讲演审计和内部驾御审计任务中，尽职尽责地实行了各项审计任务，客观平允地揭晓独立审计睹解，或许为公司供给平允、公正、独立的审计效劳。

　　自己许诺续聘上会司帐师工作所舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料19（格外平常合股）为公司2024年度审计机构，刻意公司2024年度财政讲演审计和内部驾御审计等任务。

　　（七）因司帐法则改变以外的原故作出司帐策略、司帐揣度改变或者宏大司帐过失改正2024年，公司不涉及干系事项。

　　（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级打点职员2024年，公司不涉及干系事项。

　　（九）董事、高级打点职员薪酬2024年3月29日，公司召开第十一届董事会第六次聚会，审议通过了《合于公司董事、高级打点职员2023年度薪酬情状及2024年度薪酬计划的议案》。

　　2024年，公司苛厉根据已订定的董事及高级打点职员薪酬和相合侦察慰勉的法则施行薪酬发放，发放圭臬适合相合司法、规矩及公司章程等的法则。

　　（十）股权慰勉和员工持股方案1、2024年12月20日，公司第十一届董事会第十次聚会审议通过《合于回购刊出片面节制性股票的议案》《合于2022年节制性股票慰勉方案第二个消灭限售期消灭限售前提成绩暨上市的议案》，自己以为上述事项适合《上市公司股权慰勉打点要领》《公司2022年节制性股票慰勉方案（草案）》等干系法则，不存正在损害公司及整个股东好处的情况。

　　2、2024年，公司2023年员工持股方案第一个锁按期解锁前提成绩，自己以为干系解锁事项适合《合于上市公司推行员工持股方案试点的引导睹解》《公司2023年员工持股方案》等干系法则，不存正在损害公司及整个股东好处的情况。

　　四、总体评判和创议2024年，行为公司的独立董事，自己按影相合司法、规矩的法则和哀求，淳厚、勤奋、尽责地执行职责，把稳、客观、独立刻行使权力，足够阐发独立董事的用意，有用庇护了公司、股东加倍是中小股东的合法权柄。

　　2025年，自己将延续苛厉按影相合司法规矩的法则和哀求，勤奋、平允、独立刻执行职责，运用自身的专业常识和体验为公司供给更众有树立性的睹解和创议，对公司的相合营业等额外事项做出客观、平允、独立的判定，踊跃胀励和完舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料20善公司经管，庇护公司整个好处和整个股东合法权柄，增进公司接续褂讪发扬。

　　舍得酒业股份有限公司独立董事：刘守民2025年4月29日舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料21公司2024年度独立董事述职讲演（郁震）列位股东：自己郁震，行为公司的独立董事，正在2024年度的任务中，苛厉根据《公法律》《上市公司经管法则》《上市公司独立董事打点要领》等司法、规矩及《公司章程》《公司独立董事轨制》的法则和哀求，勤奋、尽责、淳厚地执行了独立董事的职务，现将自己正在2024年度的履职情状讲演如下：一、独立董事的根基情状（一）根基音信自己郁震：男，1976年出生，党员，硕士。

　　历任上海对外经贸大学教员、学生处处长，上海交通大学上海高级金融学院金融硕士项目主任，上海市大学生科技创业基金会副秘书长，上海创业接力企业效劳有限公司常务副总司理，姑苏乔景东方投资打点磋商有限公司合股人。

　　（二）独立性分析行为公司独立董事，自己及直系支属、紧要社会联系均未直接或间接持有公司股份，不正在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单元任职，没有从公司及其紧要股东或有利害联系的机构和职员处博得特地的、未予披露的其他好处，具备司法规矩所哀求的独立性，不存正在影响独立性的情状。

　　二、独立董事年度履职大概（一）出席聚会情状1、出席董事会、股东大会情状2024年度公司共计召开7次董事会，1次年度股东大会，1次暂时股东大会。

　　本年度，自己出席董事会和股东大会的情状如下：姓名插足董事会情状插足股东大会情状舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料22本年应插足董事会次数亲身出席次数以通信格式插足次数委托出席次数缺席次数是否持续两次未亲身插足聚会出席股东大会次数郁震77500否22024年，自己亲身出席了公司召开的历次董事会聚会，对各次董事会聚会审议的干系议案均投了赞助票。

　　正在董事会聚会上，踊跃介入会商并提出合理化创议，为公司董事会做出科学决议起到了踊跃的用意。

　　2、出席董事会特意委员会及独立董事特意聚会情状2024年，公司共召开2次董事会薪酬与侦察委员会聚会、1次独立董事特意聚会，自己行为薪酬与侦察委员会主任委员及独立董事，亲身插足了干系聚会，未有委托他人出席和缺席的情状。

　　自己遵从《公司章程》《公司董事会特意委员会任务细则》《公司独立董事特意聚会任务细则》等干系法则，应用专业常识，踊跃发展任务，对干系议案举行了郑重审查，并以留神的立场正在各董事会特意委员会聚会及独立董事特意聚会上行使外决权，庇护了公司的整个好处和中小股东的好处。

　　（二）行使权力的情状2024年，自己足够运用插足公司董事会、股东大会的机缘及其他时刻到公司举行了现场走访和查核，正在公司举行现场办公时刻累计15天。

　　加倍正在公司年度讲演编制进程中，众次深化公司分娩车间及各子公司举行现场调研，审查了干系材料，进一步理解公司的分娩筹划情状和财政境况，就公司的发扬筹备、所面对的市集境况及采纳的应对门径等方面与公司董事、监事、高级打点职员伸开了足够的疏通和互换。

　　（三）与内部审计机构及司帐师工作所的疏通情状2024年，自己与公司内部审计机构、年审司帐师工作所举行踊跃疏通，与司帐师工作所就年审方案、合珍视点等事项举行了商量和互换。

　　（四）与中小股东的疏通互换情状2024年，自己运用插足股东大会、功绩分析会的机缘与中小股东举行疏通互换，渊博听取中小股东的睹解和创议，体贴中小股东的合法权柄，踊跃执行独立舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料23董事职责。

　　（五）公司配合独立董事任务情状2024年，自己通过现场互换、邮件、电话及微信等格式与公司打点层坚持顺畅疏通，踊跃理解公司的运转动态。

　　公司正在召开董事会等聚会前，实时切实地为自己转达聚会文献质料，对付自己提出的睹解和创议均做出反应，为自己执行独立董事职责供给了必备的前提和足够的援助，确保了自己享有与其他董事一致的知情权。

　　三、独立董事年度履职中心体贴事项情状（一）应该披露的相合营业2024年3月18日，公司召开第十一届董事会第五次聚会，审议通过《公司2024年度估计平居相合营业的议案》。

　　2024年，行为公司的独立董事，自己苛厉按影相合法则，对公司上述平居相合营业事项事挺进行了足够理解，郑重审查了平居相合营业事项的干系材料。

　　正在公司第十一届董事会第一次独立董事特意聚会上，基于独立、客观判定的规则，自己揭晓了了睹解：公司2024年度平居相合营业估计是凭据现实情状举行的合理预测，营业两边从命平等、志愿、等价有偿的规则，相合营业价钱公正，不存正在损害公司和股东额外瑕瑜相合中小股东好处的情况。

　　（二）公司及干系方改变或者宽免答允的计划2024年，公司不涉及干系事项。

　　（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决议及采纳的门径2024年，公司不涉及干系事项。

　　（四）披露财政司帐讲演及按期讲演中的财政音信、内部驾御评判讲演2024年，公司披露了《2023年年度讲演》《2024年第一季度讲演》《2024年半年度讲演》《2024年第三季度讲演》以及《2023年度内部驾御评判讲演》。

　　自己对干系讲演举行了郑重审查，以为财政司帐讲演及按期讲演中的财政音信公正地反应了公司干系讲演期的财政境况和筹划功劳，不存正在伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉；公司出具的内部驾御评判讲演客观、全体地反应了公司内部驾御体例树立和施行的现实情状，公司的内部驾御体例适合邦度相合司法规矩的哀求。

　　（五）聘任或者调换司帐师工作所舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料242024年3月18日，公司召开第十一届董事会第五次聚会，审议通过了《合于续聘上会司帐师工作所(格外平常合股)为公司2024年度财政审计机构和内部驾御审计机构的议案》，行为公司独立董事，自己以为上会司帐师工作所（格外平常合股）具备相应的执业天资和胜任材干，正在为公司供给财政讲演审计和内部驾御审计任务中，尽职尽责地实行了各项审计任务，客观平允地揭晓独立审计睹解，或许为公司供给平允、公正、独立的审计效劳。

　　自己许诺续聘上会司帐师工作所（格外平常合股）为公司2024年度审计机构，刻意公司2024年度财政讲演审计和内部驾御审计等任务。

　　（七）因司帐法则改变以外的原故作出司帐策略、司帐揣度改变或者宏大司帐过失改正2024年，公司不涉及干系事项。

　　（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级打点职员2024年，公司不涉及干系事项。

　　（九）董事、高级打点职员薪酬2024年3月29日花卉出租，公司召开第十一届董事会第六次聚会，审议通过了《合于公司董事、高级打点职员2023年度薪酬情状及2024年度薪酬计划的议案》。

　　2024年，公司苛厉根据已订定的董事及高级打点职员薪酬和相合侦察慰勉的法则施行薪酬发放，发放圭臬适合相合司法、规矩及公司章程等的法则。

　　（十）股权慰勉和员工持股方案1、2024年12月20日，公司第十一届董事会第十次聚会审议通过《合于回购刊出片面节制性股票的议案》《合于2022年节制性股票慰勉方案第二个消灭限售期消灭限售前提成绩暨上市的议案》，自己以为上述事项适合《上市公司股权慰勉打点要领》《公司2022年节制性股票慰勉方案（草案）》等干系法则，不存正在损害公司及整个股东好处的情况。

　　2、2024年，公司2023年员工持股方案第一个锁按期解锁前提成绩，自己以为干系解锁事项适合《合于上市公司推行员工持股方案试点的引导睹解》《公司2023年员工持股方案》等干系法则，不存正在损害公司及整个股东好处的情况。

　　舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料25四、总体评判和创议2024年，行为公司的独立董事，自己按影相合司法、规矩的法则和哀求，淳厚、勤奋、尽责地执行职责，把稳、客观、独立刻行使权力，足够阐发独立董事的用意，有用庇护了公司、股东加倍是中小股东的合法权柄。

　　2025年，自己将延续苛厉按影相合司法规矩的法则和哀求，勤奋、平允、独立刻执行职责，运用自身的专业常识和体验为公司供给更众有树立性的睹解和创议，对公司的相合营业等额外事项做出客观、平允、独立的判定，踊跃胀励和圆满公司经管，庇护公司整个好处和整个股东合法权柄，增进公司接续褂讪发扬。

　　舍得酒业股份有限公司独立董事：郁震2025年4月29日舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料26公司2024年度监事会任务讲演列位股东：我受公司监事会的委托，向大会作2024年度监事会任务讲演。

　　2024年，公司监事会苛厉根据《公法律》《公司章程》《公司监事聚会事条例》等相合法则，本着对整个股东郑重刻意的立场，依法独立行使权力，郑重执行监视职责，对公司董事、高级打点职员施行职务的情状、公司的财政境况以及其他干系情状举行了反省和监视，庇护了公司、整个股东的合法权柄。

　　现将公司监事会2024年度任务讲演如下：一、2024年度监事会任务情状讲演期内，共计召开监事会聚会六次，整个情状如下：1、2024年3月18日，构制召开了第十一届监事会第四次聚会，聚会审议通过了《公司2023年度监事会任务讲演》《公司2023年年度讲演及讲演摘要》《公司2023年度利润分派计划》《公司2023年度内部驾御评判讲演》等7项议案。

　　2、2024年3月29日，构制召开了第十一届监事会第五次聚会，聚会审议通过了《合于公司监事2023年度薪酬情状及2024年度薪酬计划的议案》。

　　3、2024年4月25日，构制召开了第十一届监事会第六次聚会，聚会审议通过了《公司2024年第一季度讲演》。

　　4、2024年8月20日，构制召开了第十一届监事会第七次聚会，聚会审议通过了《公司2024年半年度讲演及其摘要》。

　　5、2024年10月28日，构制召开了第十一届监事会第八次聚会，聚会审议通过了《公司2024年第三季度讲演》。

　　6、2024年12月20日，构制召开了第十一届监事会第九次聚会，聚会审议通过了《合于回购刊出片面节制性股票的议案》《合于2022年节制性股票慰勉方案第二个消灭限售期消灭限售前提成绩暨上市的议案》。

　　2024年年度股东大聚会案三舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料27二、监事会对公司依法运作情状的独立睹解2024年，公司监事会成员列席了本年度历次董事会和股东大会。

　　监事会以为：公司确立了较为圆满的内部驾御和危机防控体例，历次聚会的集结和召开圭臬、出席聚会职员和集结人资历、聚会审议事项和外决圭臬、聚会外决结果均适合《公法律》《证券法》等相合司法、规矩及《公司章程》的法则，聚会酿成的决议合法、有用。

　　公司正在召开历次股东大会时均供给了收集投票格式，为中小投资者供给了外达睹解的渠道，有助于庇护股东额外是中小股东的合法权柄。

　　讲演期内，监事会对董事会及董事、高级打点职员施行股东大会决议情状举行了监视反省。

　　监事会以为：公司的董事及高级打点职员或许根据股东大会的决议，勤奋尽职，苛厉施行股东大会的决议。

　　三、监事会对公司财政情状的独立睹解讲演期内，监事会对公司财政轨制体例及其施行情状、财政境况和筹划功劳举行了监视和反省，监事会以为公司财政讲演的编制和审议圭臬适合相合司法规矩的哀求，实质确实、切实、完备。

　　上会司帐师工作所（格外平常合股）对本公司2024年度财政讲演出具的审计讲演是客观、平允的，如实反应了公司财政境况和筹划功劳。

　　四、监事会对公司相合营业情状的独立睹解讲演期内，公司产生的所相合联营业，均苛厉从命相合相合营业的操作圭臬，营业价钱合理有据、客观公正。

　　营业进程中足够外现公允、合理的规则，未呈现有损害上市公司好处和非相合股东好处的情状。

　　董事会审议公司相合营业事项的外决圭臬合法，公司相合董事审议干系议案时回避外决，适合相合司法、规矩和《公司章程》的法则。

　　五、监事会对内部驾御评判讲演的审查情状及睹解1、公司凭据中邦证监会、上海证券营业所的相合法则，从命内部驾御的根基规则，根据自己的现实情状，确立健康了遮盖公司各合键的内部驾御轨制，确保了公司营业举动的样板有序举行，回护了公司资产的平和和完备。

　　2、公司内部驾御构制机构完备，确保了公司内部驾御中心举动的施行，监视足够有用。

　　舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料283、公司内部驾御的评判讲演全体、确实、切实、客观地反应了公司内部驾御轨制的树立、圆满和运转的现实情状。

　　本讲演曾经公司于2025年3月21日召开的第十一届监事会第十一次聚会审议通过，请列位股东审议。

　　2025年4月29日舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料29公司2024年年度讲演及讲演摘要列位股东：《公司2024年年度讲演及讲演摘要》是凭据上海证券营业所《合于做好主板上市公司2024年年度讲演披露任务的报告》、中邦证监会《公然拓行证券的公司音信披露实质与花样法则第2号——年度讲演的实质与花样》(2021年修订)等2024年年度讲演编制、审计和披露任务文献精神，连合公司现实编制而成。

　　独立董事正在公司2024年年报编制进程中足够阐发了独立用意,年报审计时间，公司独立董事、审计委员会郑重听取了年审注册司帐师合于审计任务情状和危机测评情状的请示，就现场审计时间有无呈现题目等事项举行了中心疏通，独立董事及审计委员会对年审注册司帐师出具的审计睹解揭晓了睹解。

　　审计委员会根据《公司董事会审计委员会任务细则》和《公司董事会审计委员会年度财政讲演任务规程》的哀求郑重执行职责，对财政讲演审计编制进程举行监视，与年审司帐师工作所举行众次疏通调和和，并对公司内部驾御样板树立及推行情状举行了监视反省。

　　年度讲演编制时间，公司董事会构制干系职员郑重进修年报法则，贯彻落实上海证券营业所干系文献哀求。

　　公司2024年年度讲演于2025年3月22日正在上海证券营业所网站上全文披露，并正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》摘要披露。

　　本讲演曾经公司于2025年3月21日召开的第十一届董事会第十二次聚会登第十一届监事会第十一次聚会审议通过，请列位股东审议。

　　2025年4月29日2024年年度股东大聚会案四舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料30公司2024年度财政决算讲演列位股东：公司2024年度财政境况及筹划功劳曾经上会司帐师工作所（格外平常合股）审计，出具圭臬无保存睹解的审计讲演，公司2024年度兼并报外干系财政决算数据如下：项目单元2024年度比上年增减(%)贸易收入万元535,706.91-24.41贸易利润万元56,764.32-75.34净利润(归属于母公司净利润)万元34,577.45-80.46筹划举动爆发的现金流量净额万元-70,755.55-198.98岁终公司资产总额万元1,180,210.896.12滚动资产万元743,710.06-8.17固定资产（净额）万元265,672.4266.08无形资产（净值）万元42,290.391.45欠债总额万元467,083.8431.32滚动欠债万元406,555.3219.45非滚动欠债万元60,528.52295.11资产欠债率%39.58增众7.60个百分点股东权柄(归属于母公司股东权柄)万元680,828.17-5.92股本万股33,316.76-0.003血本公积万元81,564.15-3.35盈利公积万元24,566.180未分派利润万元586,106.60-5.86每股净资产元20.80-5.24根基每股收益元1.05-80.30加权均匀净资产收益率%4.99节减20.77个百分点本讲演曾经公司于2025年3月21日召开的第十一届董事会第十二次聚会审议通过，请列位股东审议。

　　2025年4月29日2024年年度股东大聚会案五舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料31公司2024年度利润分派计划列位股东：公司2024年度利润分派计划的实质如下：一、利润分派计划的整个实质经上会司帐师工作所(格外平常合股)审计，公司2024年度实行归属于上市公司股东的净利润345,774,519.36元，截至2024年12月31日，公司母公司报外中期末未分派利润为5,230,527,081.52元。

　　公司拟以推行权柄分配股权备案日的总股本扣除公司回购库存股份为基数，按每10股派呈现金4.30元（含税）。

　　截至2025年2月28日，公司总股本333,122,441股，扣除公司回购库存股份3,898,790股，以此打算合计拟派呈现金盈利141,566,169.93元（含税），占公司2024年度归属于母公司股东净利润的比例为40.94%，节余的未分派利润十足结转至下年度。

　　正在推行权柄分配股权备案日之前，公司总股本扣除公司回购库存股份数目产生改变的，公司拟保护每股分派比例褂讪，相应调治分派总额。

　　二、公司利润分派事项不触及其他危机警示情况的分析公司2022-2024年度累计现金分红金额高于迩来三个司帐年度年均净利润的30%，于是公司不触及《上海证券营业所股票上市条例》第9.8.1条第一款第（八）项法则的大概被推行其他危机警示的情况。

　　干系数据及目标如下外：项目2024年度2023年度2022年度现金分红总额（元）141,566,169.93711,678,238.10499,793,968.50回购刊出总额（元）000归属于上市公司股东的净利润（元）345,774,519.361,769,390,348.981,685,441,885.91本年度末母公司报外未分派利润（元）5,230,527,081.52迩来三个司帐年度累计现金分红总额（元）1,353,038,376.53迩来三个司帐年度累计回购刊出总额（元）02024年年度股东大聚会案六舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料32迩来三个司帐年度均匀净利润（元）1,266,868,918.08迩来三个司帐年度累计现金分红及回购刊出总额（元）1,353,038,376.53迩来三个司帐年度累计现金分红及回购刊出总额是否低于5000万元否现金分红比例（%）106.80现金分红比例是否低于30%否是否触及《上海证券营业所股票上市条例》第9.8.1条第一款第（八）项法则的大概被推行其他危机警示的情况否本计划曾经公司于2025年3月21日召开的第十一届董事会第十二次聚会登第十一届监事会第十一次聚会审议通过，请列位股东审议。

　　2025年4月29日舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料33合于续聘上会司帐师工作所(格外平常合股)为公司2025年度财政审计机构和内部驾御审计机构的议案列位股东：为坚持审计任务的持续性和褂讪性，公司拟延续延聘上会司帐师工作所（格外平常合股）（以下简称“上会”）掌管公司2025年度财政审计机构和内部驾御审计机构。

　　整个情状如下：一、拟续聘司帐师工作所的根基情状（一）根基音信名称：上会司帐师工作所（格外平常合股）团结社会信用代码：61L类型：格外平常合股紧要筹划位置：上海市静安区威海途755号25层首席合股人：张晓荣建树日期：2013年12月27日筹划周围：审查企业司帐报外，出具审计讲演；验证企业血本，出具验资讲演；处置企业兼并、诀别、算帐事宜中的审计营业，出具相合讲演；根基树立年度财政决算审计；代庖记账；司帐磋商、税务磋商、打点磋商、司帐培训；司法、规矩法则的其他营业。

　　【依法须经准许的项目，经干系部分准许后方可发展筹划举动】天资情状：司帐师工作所执业证书（编号31000008）；首批获准从事金融干系审计营业司帐师工作所天资，准许文号：银发（2000)358号；中邦银行间市集营业商协会会员资历；军工涉密营业磋商效劳平和保密前提挂号证书等干系天资；首批取得财务部、证监会从事证券效劳营业司帐师工作所挂号。

　　（二）上会职员音信及营业范围截至2024岁终，上蚁合伙人数目为112人，注册司帐师人数为553人，签订2024年年度股东大聚会案七舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料34过证券效劳营业审计讲演的注册司帐师人数185人。

　　上会2023年度经审计的收入总额为7.06亿元，个中审计营业收入为4.64亿元，证券营业收入为2.11亿元；2024年度上市公司年报审计客户家数为72家，紧要行业涉及采矿业；筑设业；电力、热力、燃气及水分娩和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地财富；音信传输、软件和音信技艺效劳业；科学探讨和技艺效劳业；文明、体育和文娱业；水利、境况和民众举措打点业；租赁和商务效劳业；修筑业；农林牧渔。

　　2024年度上市公司年报审计收费总额为0.81亿元，与公司同行业（筑设业）的上市公司审计客户家数为47家。

　　（三）投资者回护材干截至2024岁终，上司帐提的职业危机基金为0万元、采办的职业保障累计补偿限额为10,000.00万元，职业危机基金计提及职业保障采办适合财务部合于《司帐师工作所职业危机基金打点要领》等文献的干系法则。

　　（四）诚信记实上会近三年因执业活动受到刑事处理0次、行政处理1次、监视打点门径6次、自律羁系门径0次和气序处分1次。

　　19名从业职员近三年因执业活动受到刑事处理0次、行政处理2次、监视打点门径8次、自律羁系门径0次和气序处分1次。

　　二、项目音信（一）根基音信1、拟署名项目合股人：苛遒虬，自2010年发轫从事审计营业，2014年成为注册司帐师，2023年1月发轫正在上会执业，2024年发轫为本公司供给审计效劳。

　　2、拟署名注册司帐师：汤静，自2010年发轫从事审计营业，2014年成为注册司帐师，2024年6月发轫正在上会执业，2024年发轫为本公司供给审计效劳。

　　3、质料驾御复核人：唐慧珏，1996年起正在上会执业并从事上市公司审计至今，2000年取得中邦注册司帐师资历，2022年发轫掌管本公司审计项目质料驾御复核人。

　　舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料35（二）诚信记实拟署名项目合股人、拟署名注册司帐师迩来三年未受到刑事处理、行政处理、行政羁系门径和自律处分。

　　质料驾御复核人迩来三年受到行政羁系门径1次，迩来三年未受到刑事处理、行政处理和自律处分。

　　整个情状如下：序号姓名惩罚处理日期惩罚处理类型推行单元事由及惩罚处理情状1唐慧珏2023/8/8行政羁系门径中邦证监会江苏证监局因河南新宁当代物流股份有限公司2018年年度财政报外审计项目受到中邦证券监视打点委员会江苏羁系局出具警示函的行政羁系门径（三）独立性上会及拟署名项目合股人、拟署名注册司帐师、质料驾御复核人适合独立性哀求。

　　（四）审计收费本次审计效劳的收费凭据整个任务量和市集秤谌确定，估计本次审计效劳的用度总额为150万元（个中财政审计用度为118万元，内部驾御审计用度为32万元），与2024年度审计用度坚持相仿。

　　本议案曾经公司于2025年3月21日召开的第十一届董事会第十二次聚会审议通过，请列位股东审议。

　　2025年4月29日舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料36合于公司董事2024年度薪酬情状及2025年度薪酬计划的议案列位股东：凭据干系司法规矩及《公司章程》的相合法则，连合公司现实情状、行业薪酬秤谌、职务功勋等成分，经公司董事会薪酬与侦察委员会审查，公司董事2024年度薪酬情状及2025年度薪酬计划如下：一、2024年度公司董事薪酬情状公司凭借薪酬打点法则及干系慰勉策略，并连合2024年度公司筹划情状及个体年度绩效侦察结果，对公司董事的薪酬举行确认，2024年度公司董事的薪酬情状整个详睹公司于2025年3月22日正在上海证券营业所网站（）披露的《舍得酒业2024年年度讲演》，个中正在公司掌管打点职务的董事的2024年度薪酬含2023年度筹划效益奖金。

　　二、2025年度公司董事薪酬计划（一）正在公司掌管打点职务的董事薪酬实行年薪制，打算公式为：倾向年薪＝根基薪酬+年度绩效奖金。

　　2、年度绩效奖金：凭据公司确定的年度筹划倾向、现实经贸易绩及个体年度绩效侦察结果审定，包蕴公司筹划效益奖金和个体倾向绩效奖金两个方面。

　　本议案曾经公司于2025年3月21日召开的第十一届董事会第十二次聚会审议，请列位股东审议。

　　2025年4月29日2024年年度股东大聚会案八舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料37合于公司监事2024年度薪酬情状及2025年度薪酬计划的议案列位股东：凭据干系司法规矩及《公司章程》的相合法则，连合公司现实情状、行业薪酬秤谌、职务功勋等成分，公司拟定公司监事2024年度薪酬情状及2025年度薪酬计划如下：一、2024年度公司监事薪酬情状公司凭借薪酬打点法则及干系慰勉策略，并连合2024年度公司筹划情状及个体年度绩效侦察结果，对公司监事的薪酬举行确认，2024年度公司监事的薪酬情状整个详睹公司于2025年3月22日正在上海证券营业所网站（）披露的《舍得酒业2024年年度讲演》，个中正在公司掌管打点职务的监事的2024年度薪酬含2023年度筹划绩效奖金。

　　二、2025年度公司监事薪酬计划正在公司掌管打点职务的监事薪酬实行年薪制，打算公式为：倾向年薪＝根基薪酬+年度绩效奖金+职务津贴。

　　（二）年度绩效奖金：凭据公司确定的年度筹划倾向、现实经贸易绩及个体年度绩效侦察结果审定，包蕴公司筹划效益奖金和个体倾向绩效奖金两个方面。

　　本议案曾经公司于2025年3月21日召开的第十一届监事会第十一次聚会审议，请列位股东审议。

　　2025年4月29日2024年年度股东大聚会案九舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料38公司2025年度估计平居相合营业的议案列位股东：因营业发扬需求，公司与现实驾御人郭广昌先生及其驾御的公司（以下统称“复星及其隶属公司”）之间存正在贩卖商品、采购商品及承担劳务等平居相合营业，估计2025年度公司与复星及其隶属公司之间的平居相合营业金额累计不跨越38,277.72万元，整个情状如下：一、2024年平居相合营业的估计和施行情状单元：万元相合营业种别相合方2024年估计金额2024年现实产生金额估计金额与现实产生额分歧较大的原故贩卖商品四川沱牌生物科技有限公司2,300.001,554.70-复星及其隶属其他公司10,000.003,447.19相合方采购需求转移小计12,300.005,001.89-采购商品海南复星商社生意有限公司500.0078.22-上海老庙黄金有限公司1,200.00450.03-上海豫园商城工艺品有限公司1,000.00457.47-四川沱牌生物科技有限公司及其隶属公司1,500.001,330.58公司调治采购需求四川复翌自愿化筑造有限公司12,000.002,092.85相合方中标项目节减复星及其隶属其他公司10,270.002,638.73公司调治采购需求小计26,470.007,047.88-承担劳务及其他效劳北京高地物业打点有限公司32.0029.74-四川沱牌舍得集团有限公司120.97121.88-上海高地物业打点有限公司成都高新分公司333.22287.62-上海豫园华灯文明创意集团有限公司50.000-上海复逸文明散布有限公司360.00245.28-成都复星艺术核心700.00628.80-上海复传星声品牌发扬有限公司200.00283.20-上海星骈打点磋商有限公司300.0095.59-上海豫园商贸发扬有限公司500.00471.70-复星联结康健保障股份有限公司四川分公司100.0091.67-酷怡邦际观光社（上海）有限公司1,000.00101.59-2024年年度股东大聚会案十舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料39复星及其隶属其他公司726.00619.82-小计4,422.192,976.89-一共43,192.1915,026.66-二、2025年平居相合营业估计金额和种别本次平居相合营业的估计额度授权有用期至2025年年度股东大会召开之日止，干系估计额度整个情状如下：单元：万元相合营业种别相合方2025年估计金额估计金额占同类营业比例本年岁首至3月22日与相合人累计已产生的营业金额2024年现实产生金额占同类营业比例本次估计金额与上年现实产生额分歧较大的原故贩卖商品四川沱牌生物科技有限公司1,890.000.35%110.221,554.700.29%-复星及其隶属其他公司15,000.002.80%538.673,447.190.64%凭据相合方需求增众小计16,890.003.15%648.895,001.890.93%-采购商品海南复星商社生意有限公司200.000.08%078.220.04%-四川复翌自愿化筑造有限公司300.000.11%02,092.851.12%-四川沱牌舍得集团有限公司及其隶属公司11,100.004.17%340.911,378.360.74%凭据公司采购原辅料、包装等需求增众复星及其隶属其他公司6,425.002.41%51.083,498.451.88%-小计18,025.006.77%391.997,047.883.78%-承担劳务及其他效劳上海复逸文明散布有限公司78.000.72%0245.280.13%-成都复星艺术核心485.004.47%0628.800.34%-上海复传星声品牌发扬有限公司8.000.07%7.75283.200.15%-上海星骈打点磋商有限公司150.001.38%095.590.05%-复星联结康健保障股份有限公司四川分公司100.000.92%091.670.05%-酷怡邦际观光社（上海）有限公司500.004.61%0101.590.05%-复星及其隶属其他公司2,041.7218.82%619.031,530.760.82%-小计3,362.7230.99%626.782,976.891.59%-一共38,277.72-1,667.6615,026.66--注：正在公司股东大会审议2026年度平居相合营业估计情状前，2026岁首至2025年年度股东大会召开日之间的平居相合营业事项暂按2025年度平居相合营业舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料40估计情状施行。

　　三、相合方先容和相合联系（一）相合方先容序号名称类型注册血本（万元）法定代外人室庐筹划周围相合联系1四川沱牌舍得集团有限公司其他有限义务公司23,224杨中淇四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号粮食收购、贩卖；筑设、贩卖：酒类、饮料及包装物，生物成品（有专项法则的除外），玻瓶，生物肥料；批发、零售：农副产物，粮油，金属质料（除专控），百货、化工产物（不含危境品）、修筑质料、出口本企业自产的各式酒、饮料、玻璃成品；进口本企业所需求的原辅料、呆板筑造、仪外、仪器及零件；技艺磋商与效劳；房地产开拓。

　　（以上筹划周围中依法须经准许的项目，经干系部分准许后方可发展筹划举动）。

　　为本公司控股股东2四川沱牌生物科技有限公司其他有限义务公司2,352.94王勇四川省遂宁市射洪市瞿河镇龙凤村六、七、八社13幢1层许可项目：饲料分娩；饲料增加剂分娩；动物豢养。

　　（依法须经准许的项目，经干系部分准许后方可发展筹划举动，整个筹划项目以干系部分准许文献大概可证件为准）平常项目：生物饲料研发；饲料原料贩卖；饲料增加剂贩卖；技艺效劳、技艺开拓、技艺磋商、技艺互换、技艺让渡、技艺执行；宠物食物及用品批发；宠物食物及用品零售；货品进出口。

　　（除依法须经准许的项目外，凭贸易执照依法自决发展筹划举动）为本公司控股股东之控股子公司3海南复星商社生意有限公司有限义务公司（非自然人投资或控股的法人独资）80,000顾晓亮海南省海口市保税区澄迈县老城经济开拓区南一环途69号海口归纳保税区跨境电商财富园邦际商务核心215室许可项目：海合羁系货品仓储效劳（不含危境化学品、危境货品）；磨练检测效劳；货品进出口；技艺进出口；进出口代庖；食物筹划（贩卖散装食物）；报合营业；食物进出口；酒类筹划；食物互联网贩卖（依法须经准许的项目，经干系部分准许后方可发展筹划举动）；该公司“平常项目”其他实质请详睹邦度企业信用音信公示体系。

　　与本公司受统一现实驾御人驾御4四川复翌自愿化筑造有限公司有限义务公司（外商投资企业法人独资）5,000张良森四川省射洪市经济开拓区1层1号分娩车间平常项目：食物、酒、饮料及茶分娩专用筑造筑设；工业机械人筑设；工业机械人贩卖；工业机械人安置、维修；工业自愿驾御体系装备筑设；工业自愿驾御体系装备贩卖；智能仓储设备贩卖；电子、呆板筑造庇护（不含特种筑造）；呆板筑造研发；呆板筑造贩卖；软件开拓；技艺效劳、技艺开拓、技艺磋商、技艺互换、技艺让渡、技艺执行；工程打点效劳；工程技艺效劳（筹备打点、勘测、打算、监理除外）；工业打算效劳；软件贩卖；呆板电气筑造贩卖。

　　（除与本公司受统一现实驾御人驾御舍得酒业2024年年度股东大会聚会质料41序号名称类型注册血本（万元）法定代外人室庐筹划周围相合联系依法须经准许的项目外，凭贸易执照依法自决发展筹划举动）许可项目：树立工程施工；施工专业功课。

　　（依法须经准许的项目，经干系部分准许后方可发展筹划举动，整个筹划项目以干系部分准许文献大概可证件为准）5上海复逸文明散布有限公司有限义务公司（自然人投资或控股的法人独资）600程佳骑上海市静安区万荣途700号31幢A39室许可项目：上演经纪；播送电视节目筑制筹划；片子发行；电视剧筑制；电视剧发行。

　　（依法须经准许的项目，经干系部分准许后方可发展筹划举动，整个筹划项目以干系部分准许文献大概可证件为准）平常项目：广告打算、代庖；数字广密告布；专业打算效劳；广告筑制；企业地步筹划；广密告布；构制文明艺术互换举动；图文打算筑制；文艺创作；市集营销筹划；技艺效劳、技艺开拓、技艺磋商、技艺互换、技艺让渡、技艺执行；磋商筹划效劳；聚会及展览效劳；音信技艺磋商效劳；企业打点磋商；片子制片；片子摄克制务。

　　（除依法须经准许的项目外，凭贸易执照依法自决发展筹划举动）与本公司受统一现实驾御人驾御6成都复星艺术核心民办非企业单元100王智骏成都邑高新区环岛途1288号附101号1.文明艺术展览，艺术磋商效劳;2.艺术产物打算开拓(依法须经准许的项目，经干系部分准许后方可发展举动)。

　　与本公司受统一现实驾御人驾御7上海复传星声品牌发扬有限公司有限义务公司（外商投资企业法人独资）500施喆上海市黄浦区中山东二途600号1幢17层05单位（现实楼层15层）平常项目：构制文明艺术互换举动；文艺创作；聚会及展览效劳；婚庆礼节效劳；打扮衣饰出租；花草绿植租借与代打点；文明用品筑造出租；图文打算筑制；专业打算效劳；广告打算、代庖；广密告布；广告筑制；数字广告打算、代庖；数字广密告布；数字广告筑制；技艺效劳、技艺开拓、技艺磋商、技艺互换、技艺让渡、技艺执行；软件开拓；音信技艺磋商效劳；打算机软硬件及辅助筑造批发；打算机软硬件及辅助筑造零售；办公用品贩卖；企业打点磋商；包装效劳；动漫逛戏开拓；互联网贩卖（除贩卖需求许可的商品）；收集技艺效劳。

　　（除依法须经准许的项目。